Moldova s-a pomenit într-o listă a statelor cu risc sporit de spălare a banilor. Țara noastră a fost inclusă acolo de cea mai mare bancă din Elveția și una dintre cele mai mari din lume, în urma unei operațiuni de salvare de la colaps a băncii Credit Suisse. Angajaților acesteia li s-a interzis să atragă clienți noi din țări cu risc ridicat nu doar de spălare de bani, dar şi corupţie. Alături de Moldova, printre statele vizate se mai numără Afganistan, Albania și Belarus. Despre aceasta scrie Financial Times, citat de mold-street.
„UBS stabilește „linii roșii” pentru angajații Credit Suisse după finalizarea preluării”, este titlul unui articol apărut în publicația de afaceri Financial Times. Materialul notează că cea mai mare bancă din Elveția, UBS, după achiziționarea Credit Suisse, care în ultimii ani a fost implicată într-o serie de scandaluri financiare, de corupție și reputație care au dus la pierderi de miliarde și riscul de faliment, a întocmit o listă cu 11 riscuri financiare și 12 nefinanciare interzise angajaților Credit Suisse.
Pentru a limita riscul de spălare a banilor, mita și corupția, bancherilor din Credit Suisse li se interzice, de asemenea, să atragă noi clienți dintr-o serie de țări cu risc ridicat, scrie portalul Mold-street citând Financial Times. Urmează o listă a unor astfel de state, printre care Rusia, Belarus, Albania, Kosovo, Afganistan, Venezuela și Republica Moldova.
În legătură cu aceste informații am încercat să obținem un comentariu de la reprezentanții structurilor abilitate. Dar șefa serviciului de presă al Băncii Naționale, Rodica Teleucă, nu a răspuns la apeluri și mesaje.
Nici purtătorul de cuvânt al Ministerului Finanțelor, Cristina Nicolau, nu a răspuns la telefon, iar reprezentanţii Asociației Băncilor din Moldova au declarat că nu sunt familiarizaţi cu aceste informații, așa că nu vor comenta.
În vara anului trecut, Institutul pentru Combaterea Spălării Banilor al Consiliului Europei a îmbunătățit ratingul Republicii Moldova în acest domeniu.
„Pașii pozitivi întreprinși de autorități au ridicat ratingurile țării de la „parțial conformă” la „conformă în mare măsură”, se spunea în raportul organizației.
În decembrie 2022, la Serviciul de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor din Moldova a fost numit un nou director, specialistul român Daniel-Marius Staicu.
Instituţia a promis că va reveni cu un răspuns la solicitarea noastră de a comenta informațiile privind includerea de către cea mai mare bancă din Elveția a Republicii Moldova în lista țărilor cu risc ridicat de spălare a banilor.