Крупнейший банк Швейцарии и один из самых крупных в мире UBS-Credit Suisse включил Молдову в список государств с повышенным риском отмывания денег. Об этом сообщил портал Mold-street со ссылкой на издание Financial Times. Для снижения риска отмывания денег, взяток и коррупции, служащим банка запрещено привлекать новых клиентов из стран, включенных в данный список, в том числе из Республики Молдова.
“UBS устанавливает «красные линии» для сотрудников Credit Suisse после завершения поглощения”, — по таким заголовком вышел материал в деловом издании Financial Times. В материале отмечается, что крупнейший банк Швейцарии UBS после покупки банка Credit Suisse, который в последние годы оказался втянутым в череду финансовых, коррупционных и репутационных скандалов, которые привели к миллиардным убыткам и риску банкротства, составил список из 11 финансовых и 12 не финансовых рисков, которыми запрещено заниматься сотрудникам Credit Suisse.
Чтобы ограничить риск отмывания денег, взяточничества и коррупции, банкирам Credit Suisse в том числе запрещено привлекать новых клиентов из ряда стран с высоким уровнем риска, пишет портал Mold-street со ссылкой на Financial Times. Далее приводится список таких государств, среди которых Россия, Беларусь, Албания, Косово, Афганистан, Венесуэла, а также Республика Молдова.
FINANCIAL TIMES:
Чтобы ограничить риск отмывания денег, взяточничества и коррупции, банкирам Credit Suisse также запрещено привлекать новых клиентов из ряда стран с высоким уровнем риска. К ним относятся Афганистан, Албания, Беларусь, Буркина-Фасо, Демократическая Республика Конго, Сальвадор, Эритрея, Эфиопия, Гвинея, Гаити, Ирак, Косово, Кыргызстан, Ливия, Молдова, Мьянма, Никарагуа, Палестина, Россия, Южный Судан, Шри-Ланка, Судан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Венесуэла, Йемен и Зимбабве».
В связи с прозвучавшей информацией в течение дня мы пытались получить комментарий у представителей уполномоченных структур. Однако глава пресс-службы Национального банка Родика Телеукэ не ответила на наши звонки и сообщения.
Пресс-секретарь Министерства финансов Кристина Николау также не сняла трубку, а в Ассоциации банков Молдовы заявили, что не ознакомлены с данной информацией, поэтому комментировать ее не будут.
Летом прошлого года институт Совета Европы по борьбе с отмыванием денег улучшил рейтинг Республики Молдова в этой сфере.
“Позитивные шаги, предпринятые властями, повысили рейтинги страны с «частично соответствующих» до «в значительной степени соответствующих”, — говорилось в докладе этой организации. В декабре 2022 года новым директором молдавской Службы по предотвращению и борьбе с отмыванием денег был назначен румынский специалист Даниел-Мариус Стайку.
На нашу просьбу прокомментировать информацию о внесении крупнейшим швейцарским банком Республики Молдова в список стран с высоким риском отмывания денег, в ведомстве обещали ответить позже. Однако ко времени подготовки сюжета к эфиру мы так и не получили ответа.