Proprietarul unei companii ar fi încercat să evite achitarea către stat a taxei pe valoare adăugată, iar pentru asta, ar fi pus la cale și o schemă, în care a implicat o rudă a soției. Planul pe care l-a aplicat încă în anul 2011 i-a fost deconspirat însă, iar acum, bărbatul a fost obligat de o instanță de judecată să achite statului aproape 19 milioane de lei, fiind învinuit de evaziune fiscală, dar sentinţa nu este definitivă. Despre asta anunţă Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, potrivit căreia, în prezent, omul de afaceri este cercetat și pentru escrocherie.
Potrivit PCCOCS, evaziunea fiscală a avut loc pe parcursul a patru luni, în 2011, atunci când bărbatul care acum are vârsta de 48 de ani a organizat încheierea unor tranzacții fictive cu alte firme. Mai exact, acesta a primit 30 de facturi fiscale furate de la compania cu pricina, în baza cărora ea ar fi cumpărat calculatoare și accesorii, chiar dacă asigura rețelele de magazine cu produse alimentare. Drept urmare a acestei scheme ilegale, TVA-ul unităţii comerciale a fost redus cu aproape 19.000.000 lei, în doar patru luni, în baza creșterii artificiale a cheltuielilor.
În acest scop, bărbatul l-a angajat într-o companie pe care o fondase, pe verișorul soției sale, în calitate de curier, cu un salariu atractiv. După câteva luni, în care acesta era responsabil doar să încarce contul telefonic al inculpatului şi să cumpere mâncare pisicii, curierul a fost promovat în funcția de administrator. Acesta deja avea ca sarcină să semneze documente, inclusiv acele 30 de facturi furate de la compania condamnată, fără să ştie despre asta.
Mai mult, odată cu pornirea urmăririi penale, inculpatul l-a determinat inițial pe administrator să-și asume vinovăția pentru furtul acelor facturi fiscale, precum și i-a contractat un avocat.
Totuși, în cadrul investigațiilor, persoana care fusese manipulată de inculpat a recunoscut situația reală. La declarația acesteia au fost adăugate și alte probe obținute de Inspectoratul Fiscal de Stat și de Poliție, care demonstrează vinovăția inculpatului și a companiei vizate în sentință. În 2017, Procurorul General a dispus gestionarea dosarului de procurorii PCCOCS, care în 2019 l-au trimis spre examinare Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani.
Prin sentința pronunțată, a fost dispusă încasarea în folosul statului a sumei de aproape 19.000.000 lei. Hotărârea nu este definitivă. Actualmente, inculaptul este investigat de către alte autorități în alte dosare penale, pentru acțiuni de escrocherie.