В Прокуратуре по борьбе с коррупцией не смогли назвать имена и процессуальный статус бывших высокопоставленных лиц в деле о банковских махинациях, которые своими действиями нанесли ущерб государству, приведший к хищениям из банковской системы. Кроме того, представители прокуратуры не предоставили подробности по делу о выдаче неблагоприятных кредитов, которые впоследствии привели к банкротству трех банков. При этом глава Прокуратуры по борьбе с коррупцией уточнила, что дело о хищении миллиарда — сложное, в котором есть несколько эпизодов и они находятся на разных стадиях расследования.
Во время пресс-конференции, посвященной осуждению Илана Шора на 15 лет лишения свободы, журналисты попытались выяснить у руководства Прокуратуры по борьбе с коррупцией, сколько уголовных дел, связанных с расследованием, открыто в отношении лиц, занимающих ответственные должности в государстве и причастных к хищению миллиарда. Это связано с тем, что в апреле 2022 года Конституционный суд признал, что выдача денег Национальным банком в ноябре 2014 года трем коммерческим банкам была незаконной и нарушила многие законы, в том числе Конституцию. Именно эти деньги, по мнению КС, и составляют ущерб по уголовному делу о «банковском мошенничестве».
ОКТАВИАН ЯКИМОВСКИЙ, заместитель главного прокурора Прокуратуры по борьбе с коррупцией: «Если говорить об ущербе, то что делал Нацбанк в 2014 году и позже, в 2015-м? Он предоставил срочные кредиты трем банкам с целью компенсировать нехватку денег, а с точки зрения уголовного права речь идет о деньгах, ранее украденных, до выдачи этих срочных кредитов. Есть конкретный случай, который расследует Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам. Наши коллеги выясняют, имели ли место определенные хищения денег после 2014 года, а именно деньги из этих срочных кредитов».
На вопрос, возбуждено ли прокуратурой уголовное дело в отношении лиц, причинивших ущерб в результате ликвидации банков, заместитель главного прокурора Прокуратуры по борьбе с коррупцией не стал называть имен, заявив, что данный факт еще расследуется.
ОКТАВИАН ЯКИМОВСКИЙ, заместитель главного прокурора Прокуратуры по борьбе с коррупцией: «Прокуратура расследует и эти аспекты в деле о банковском мошенничестве. Данный факт расследуется и
в соответствии со статьей 212-й. Мы сообщим подробности, когда будем уверены, что это не нанесет ущерба уголовному расследованию и правам обвиняемых. В связи с ликвидацией банков обвинение пока никому не предъявлено».
Между тем в деле о банковских махинациях, по словам Якимовского, фигурируют более 50 обвиняемых. При этом их имена и процессуальный статус прокурор отказался объявить.
ОКТАВИАН ЯКИМОВСКИЙ, заместитель главного прокурора Прокуратуры по борьбе с коррупцией: «Среди этих людей, не буду называть их имена, чтобы не нарушать презумпцию невиновности, есть те, кто занимают различные государственные должности. Уголовное дело в отношении господина Дрэгуцана и его заместителя Стурзу находится в суде с прошлого года, с сентября. Сегодня наши коллеги направили в суд уголовное дело в отношении еще одного бывшего заместителя главы НБМ Эммы Тэбырцэ».
По данным Прокуратуры по борьбе с коррупцией, в 2014 году, когда три банка обанкротились, было установлено, что они выдали множество неблагополучных кредитов. Вероника Драгалин подчеркнула, что дело о банковском мошенничестве еще расследуется, а прокуратура пытается проанализировать все действия до и после 2014 года, чтобы выявить главных виновных в этой схеме.
ОКТАВИАН ЯКИМОВСКИЙ, заместитель главного прокурора Прокуратуры по борьбе с коррупцией: «Мы не готовы назвать количество неблагополучных кредитов. Необходимо учесть погашение кредитов. Это бухгалтерия, которая займет у нас немного времени. Хорошая часть находится в суде. Есть файлы, которыми занимается Национальный центр по борьбе с коррупцией. Там ждут судебных поручений из нескольких государств. Это события, которые предшествовали банковскому мошенничеству, и получить информацию намного сложнее, чем само дело о банковском мошенничестве».
ВЕРОНИКА ДРАГАЛИН, глава Прокуратуры по борьбе с коррупцией: «Мы отправили в суд более 15 человек по нескольким эпизодам, судебный процесс уже идет, в том числе здесь. Когда отправляем и проверяем, проверяем в том числе все неблагополучные кредиты, входившие в общую схему».
Журналисты не получили ответа и на вопрос о предоставлении государственных гарантий в 2014- 2015годах правительством Лянкэ, а затем правительством Габурича. Эти два кабинета министров выделили в общей сложности более 14 миллиардов леев, чтобы спасти три коммерческих банка от банкротства.
ОКТАВИАН ЯКИМОВСКИЙ, заместитель главного прокурора Прокуратуры по борьбе с коррупцией: «- Могу вам сказать, что обвиняемые в связи с предоставлением госгарантий в 2014 году есть.
— Но кто эти люди? Какие у них должности?
— Мы предоставим подробности позже.
— Среди них есть члены кабинета министров?
— Мы предоставим подробности. Сейчас не можем назвать имена, потому что эти расследования не находятся на завершающей стадии».
Комментируя предложение Илана Шора Нацбанку, прокуратуре и Министерству финансов о привлечении инвесторов для выкупа государственного кредита, выделенного правительством банкам, представители Прокуратуры по борьбе с коррупцией сообщили, что прокуратура объяснила Шору, что существуют процедуры, в соответствии с которыми могут быть возмещены расходы, связанные с рассмотрением дела.
ОКТАВИАН ЯКИМОВСКИЙ, заместитель главного прокурора Прокуратуры по борьбе с коррупцией: «В деле в отношении господина Шора есть злонамеренное действие. Вероятно, ему следовало обратиться к гражданской стороне — Banca de Economii, а не прокуратуре. В остальном, что касается Правительства Республики Молдова и Министерства финансов, то прокуратура не вмешивается в определенные политические процессы или переговорные процессы между определенными политиками».
13 апреля депутат Илан Шор был приговорен Апелляционным судом Кишинева к 15 годам лишения свободы. Приговор является окончательным и подлежит исполнению. Вердикт по делу Шора был вынесен после двух слушаний, длившихся более десяти часов каждое. Адвокаты политика заявили, что решение Апелляционной палаты Кишинева будет оспорено в Высшей судебной палате. По их мнению, судьи вынесли вердикт под давлением со стороны действующей власти, а представленные защитой доказательства были проигнорированы. Защита выразила убежденность, что в Европейском суде по правам человека Илан Шор выиграет дело.
Позднее Апелляционная палата прислала нашему телеканалу сообщение, в котором прокомментировала эти заявления.
Пресс-секретарь Апелляционной палаты Аделина Рошка написала, что «судебное разбирательство всех дел, независимо от их резонанса, осуществляется беспристрастно и в соответствии с законом, на основании доказательств, изученных в соответствующем судебном порядке, без каких-либо ограничений, воздействий, предложений, давления, угроз или вмешательства, вне зависимости от того, прямые они или косвенные, а также от кого исходят. Отмечаем, что оказание давления на судью при рассмотрении дела влечет за собой ответственность по закону. Подчеркиваем, что суд не действует в пользу обвинения или защиты и не выражает иных интересов, кроме интересов закона», — написала Рошка в сообщении.
Ранее как представители правящей партии, так и глава государства отрицали какое-либо вмешательство в отправление правосудия и отмечали, что рассмотрение дела Шора намеренно затягивается. После оглашения приговора Майя Санду заявила, что именно так вершится правосудие, и люди желали такого решения.
Суд над Иланом Шором начался в 2016 году. Политика обвинили в мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах. Сам Шор неоднократно подчеркивал, что не является бенефициаром хищений из банковской системы, указывая, что кража произошла после его отстранения от управления банками.