Владелец компании создал преступную схему по уклонению от уплаты НДС, в которую вовлек родственника жены. Реализованный в 2011 году план, однако, был раскрыт, и теперь, решением суда, бизнесмену предстоит возместить государству почти 19 миллионов леев за неуплату налогов. Судебный вердикт может быть обжалован. Об этом сообщила Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам, добавив, что сейчас в отношении бизнесмена ведется расследование по фактам мошенничества.
По данным Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам, уклонение от уплаты налогов происходило в течение четырех месяцев 2011 года в результате фиктивных сделок обвиняемого с другими фирмами. Установлено, что он получил 30 украденных налоговых накладных, принадлежащих одной из компаний, согласно которым она якобы приобрела компьютеры и аксессуары, хотя занималась поставками в продовольственные магазины. В результате незаконной схемы всего за четыре месяца за счет искусственного увеличения расходов НДС торгового предприятия был снижен почти на 19 млн леев.
С этой целью бизнесмен нанял в созданную им компанию двоюродного брата жены курьером с привлекательной зарплатой. В течение нескольких месяцев тот отвечал только за пополнение телефонного счета родственника, пригласившего его на работу, и покупку еды для кота, а затем был назначен администратором. Находясь в этой должности, он подписывал документы, в том числе 30 фиктивных налоговых накладных, не зная реальной ситуации. Более того, после начала уголовного преследования обвиняемый первоначально склонил администратора к тому, чтобы тот взял на себя вину за кражу налоговых накладных, и нанял для него адвоката.
Однако в ходе следствия родственник, которым манипулировал обвиняемый, сообщил, как было в действительности. К его показаниям были приобщены другие доказательства, полученные Государственной налоговой инспекцией и полицией, которые доказывают вину обвиняемого. В 2017 году Генеральная прокуратура поручила Прокуратуре по борьбе с организованной преступностью и особым делам провести расследование по данному делу, которое в 2019 году было передано на рассмотрение суда столичного сектора Буюканы.
Приговором суда предписано взыскать в пользу государства около 19 млн леев. Решение не является окончательным и может быть обжаловано в установленном порядке. В настоящее время в отношении обвиняемого проводятся следственные мероприятия также по другим уголовным делам по фактам мошенничества.