Как сообщает NewsMaker, жителя Кишинева приговорили к шести годам тюрьмы и конфискации более 35 млн леев по обвинению в отмывании денег. О деле против 62-летнего мужчины сообщила прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам. В ведомстве отметили, что мужчина управлял нелегальной букмекерской конторой, но привлечь его к ответственности за организацию азартных игр нельзя, поскольку уже истек срок давности.
В прокуратуре отметили, что расследование против обвиняемого началось в 2016 году, а в 2018 году мужчине предъявили обвинения. Согласно материалам дела, в 2014-2017 годах обвиняемый управлял офшорной компанией, владевшей букмекерской конторой. Все полученные деньги мужчина переводил в оффшорные компании в Германии и Лихтенштейне.
Согласно решению суда, мужчину приговорили к шести годам тюрьмы. Также судья одобрил арест и конфискацию незаконно выведенных за рубеж средств — это около 28 млн леев, а также квартиры в Кишиневе, половины земельного участка и трех дорогих автомобилей, которыми владел обвиняемый. Во время обысков в 2016 году прокуроры нашли у него еще 700 тыс. леев наличными, которые тоже конфисковали. Кроме того суд постановил арестовать счета компании, которой руководил обвиняемый и на которых хранится еще 7,3 млн леев.