Скоро без предъявления паспорта в Молдове нельзя будет обменять валюту. Парламент в первом чтении принял законопроект, согласно которому удостоверяющий личность документ понадобится при обмене любой суммы, даже пяти евро. Как заявил автор законодательной инициативы, депутат от ПДС Раду Мариан, идентификация клиентов обменных касс может быть полезной для проведения расследований, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма.
В конце марта парламент принял поправки к закону о борьбе с отмыванием денег, согласно которым при обмене валюты на сумму свыше 10 тыс. леев нужно предъявлять удостоверение личности. Данная норма вступила в силу с 1 июля. Однако, по словам депутата ПДС Раду Мариана, при реализации закона выяснилось, что есть несколько способов обойти это ограничение, в том числе путем выдачи нескольких фискальных чеков, если сумма превышает 10 тысяч леев. В связи с этим Раду Мариан разработал новый законопроект, в котором оговаривается, что предъявлять удостоверение личности нужно будет при обмене любой суммы, даже 5 евро. А обменным кассам предписывается регистрировать данные, содержащиеся в предъявленных документах.
РАДУ МАРИАН, депутат ПДС: «Причина, по которой мы вышли с этим изменением, заключается в том, чтобы воспрепятствовать и существенно увеличить расходы для тех, кто занимается отмыванием денег, финансированием преступных групп, финансированием терроризма».
По словам Раду Мариана, имеется информация о том, что определенные финансовые потоки, используемые против государственной безопасности, а также преступными группами, маскирующимися под политические партии, используют эту меру для незаконного финансирования своей деятельности.
Депутат также отметил, что целью законопроекта является не отслеживание каждой финансовой операции любого гражданина, а противодействие деятельности преступных групп и отмыванию денег. До 2023 года сумма свободного обмена валюты, без предъявления документов, в Молдове составляла 200 тысяч леев.
С 1 июля действует норма, что предъявлять удостоверяющие документы необходимо при обмене валюты на сумму свыше 10 тыс. леев.