Șapte actuali și foști fotbaliști sunt suspectați că ar fi influențat câștigul evenimentelor sportive, pentru a obține mijloace bănești din pariuri. Grupul din care, potrivit Poliției, fac parte jucători din Super Liga Moldovei și foști jucători ai unei echipe de fotbal din țară, a fost destructurat, după ce activitatea acestuia a fost documentată timp de opt luni de oamenii legii.
Potrivit unui comunicat al poliției, bănuiții trucau meciurile, determinând asfel oamenii să participe la pariuri pe site-urile oficiale, de pe care ulterior mijloacele financiare erau virate din conturile unor companii din Gibraltar pe conturile unor companii înregistrate în Parcul IT din Moldova, care prin presupusele salarii legalizau mijloacele financiare dobândite din activitatea infracțională.
Urmare a acestor acțiuni, banii erau repartizați conform rolurilor avute în schema infracțională, mai anunță Poliția.
În urma celor 17 percheziții efectuate la complexul sportiv al echipei de fotbal, la domiciliile și în automobilele bănuiților au fost ridicate mai multe documente contabile, procesoare PC, notebook-uri, o tabletă, 12 telefoane mobile, 18 purtători externi de informație, 19 carduri bancare, înscrisuri de ciornă și mijloace bănești în sumă de 14 300 de Euro și 90 000 de lei, care urmează a fi analizate în calitate de probe în cadrul cauzei penale.
Bănuiții sunt cercetați în stare de libertate și riscă amendă de 267. 500 lei sau închisoare până la 6 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 4 la 7 ani.
Acțiunile de urmărire penală continuă, pentru stabilirea altor complici la săvârșirea infracțiunii.