Семь действующих и бывших футболистов подозреваются в том, что оказывали влияние на исход матчей ради выигрыша от сделанных ставок. Группа, в которую, по данным полиции, входят игроки суперлиги Молдовы и бывшие игроки футбольной сборной страны, попала в поле зрения полиции после того, как ее деятельность отслеживалась в течение восьми месяцев.
» — Если хочешь, можешь приехать ко мне, кое-что передам.
— До завтра не подождет?
— Подождёт, но ты знаешь, как говорится: «куй железо, пока горячо»
— Давай, сейчас приеду».
По данным полиции, футболисты жульничали в матчах и давали указания по ставкам, доход от которых переводили через гибралтарские фирмы на счета компаний, зарегистрированных в молдавском IT-парке. Полученные путём мошенничества деньги, предположительно, отмывали в виде зарплат. В результате этих действий денежные средства распределялись в соответствии с ролями, предусмотренными в уголовной схеме, сообщает полиция.
В результате проведённых 17 обысков в спорткомплексе футбольной команды, домах и автомобилях подозреваемых, изъяты бухгалтерские записи, компьютеры, ноутбуки, планшет, 12 мобильных телефонов, 18 накопителей данных, 19 банковских карт, наличные на сумму 14 тысяч 300 евро и 90 тысяч леев. Подозреваемым грозит штраф до 267-и с половиной тысяч леев или от 2-х до 6 лет заключения, в обоих случаях с лишением права занимать определенные должности или вести определенную деятельность сроком от 4 до 7 лет.
Для установления личностей остальных соучастников преступления расследование продолжается.